Bố Ráp Gian điạ Ốc: Truy Tố 1,200 Người; Quận Cam: 2 Người Có Thể 45 Năm Tù/Người
QUẬN CAM -- Cảnh sát liên bang đã truy tố 1,200 người trong đợt tổng bố ráp những người gian lận địa ốc.
Trong chiến dịch toàn quốc này, các viên chức đã truy tố hình sự đối với những cá nhân bị cho là đã lừa gạt tới 2.3 tỉ đô la, “và như thế là rất nguy hiểm cho nền kinh tế Hoa Kỳ,” theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder trong buổi họp báo hôm Thứ Năm.
Các chuyên gia về tội phạm “cổ áo trắng” (tội phạm văn phòng) nói các hồ sơ chính phủ đưa ra hôm Thứ Năm đã cho thấy đây là đợt bốâ ráp lớn chưa từng có đối với tình hình gian lận tiền nợ vay mua nhà.
Riêng tại Nam California, các hồ sơ hình sự này truy tố hơn 30 nghi can.
Các hồ sơ truy tố nộp bởi công tố liên bang ở các quận Los Angeles, Quận Cam và Riverside trong đó có 2 hồ sơ tại quận Ventura tới tổng cộng 14 nghi can, theo lời Anbdre Birotte, biện lý liên bang at5i Los Angeles.
Trong một trường hợp ở New York, một người làm về khai thuế bị truy tố đã bán các cùi lương giả mạo và hồ sơ khai thuế giả cho những chuyên viên điạ ốc để làm hồ sơ ma nhằm vay tiền ngân hàng để lừa gạt. Có 17 người liên hệ trường hợp naỳ.
Một công ty điạ ốc nổi tiếng ở Quận Cam là Premier One Lending Group, chuyên mua bán nhà cửa tại Quận Cam và Quận Los Angeles, đã có 2 chủ nhân bị truy tố hôm Thứ Tư trong vụ mà công tố nói là họ đã kiếm hơn 30 triệu đô la tiền vay bằng cách nộp hàng trăm đơn xin trong đó phóng đại lương và tài sản của người vay.
Mildred Morales, 31 tuổi, ngụ ở Los Angeles, và Eduardo Ruiz, 32 tuổi, ngụ ở Northridge, đã thuê khoảng 8 chuyên viên về hồ sơ vay nợ trong các năm 2006 và 2007, theo lời công tố, khi công ty điạ ốc Premier One thêu dệt các thông tin và nộp giấy tờ nhà băng và chi phiếu lương giả mạo để vay tiền ngân hàng. Mỗi nghi can có thể nằm tù liên bang 45 năm nếu bị kết tội.
Gửi ý kiến của bạn
