Luật chống rửa tiền yêu cầu các công ty, xí nghiệp phải tiết lộ danh tính chủ sở hữu thực sự vừa được khôi phục sau khi một thẩm phán Texas gỡ bỏ lệnh cấm thi hành. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp diễn khi các công ty phản đối đang đưa vụ việc lên các cấp tòa án cao hơn. (Nguồn: pixabay.com)
(Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 2, Reuters) – Một tòa án liên bang tại Texas đã gỡ bỏ lệnh tạm hoãn trước đó, cho phép một đạo luật chống rửa tiền quan trọng có thể được thực thi trở lại.
Luật này yêu cầu hàng triệu công ty, xí nghiệp phải tiết lộ danh tính chủ sở hữu thực sự của họ với Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ.
Trước đó, thẩm phán liên bang Jeremy Kernodle tại thành phố Tyler, Texas, đã ban hành lệnh ngăn chặn việc thực thi Đạo luật Kinh doanh Minh bạch (Corporate Transparency Act – CTA). Nhưng hiện nay Kernodle đã cho tạm dừng lệnh này.
Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Trump tuyên bố sẽ xem xét, điều chỉnh lại các quy định khai triển luật, nhằm “giảm bớt gánh nặng cho các công ty xí nghiệp ít có nguy cơ liên quan đến các tội phạm tài chánh.”
Phán quyết mới của Kernodle sẽ cho phép luật CTA tiếp tục có hiệu lực trong khi Bộ Tư Pháp kháng cáo quyết định trước đó của ông, vốn tuyên bố đạo luật này là vi hiến.
Luật Kinh doanh Minh bạch, được ban hành năm 2021, là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống lại nạn rửa tiền và các tội phạm tài chánh khác. Luật này yêu cầu các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) phải báo cáo thông tin về chủ sở hữu thực sự của họ lên Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chánh (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) thuộc Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ. FinCEN có nhiệm vụ thu thập và phân tích dữ liệu về các giao dịch tài chánh để phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, vào ngày 7 tháng 1, Thẩm phán Kernodle, người được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống Trump, đã ra phán quyết rằng CTA vi hiến, cho rằng đạo luật đã đi quá xa khi buộc các công ty tư nhân phải tuân theo quy định liên bang, bất kể họ có tham gia vào hoạt động thương mại giữa các tiểu bang hay không.
Ngày 23 tháng 1, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) đã cho tạm dừng quyết định tương tự của thẩm phán Amos Mazzant, vốn cũng tuyên bố luật này là vi hiến và ra lệnh chặn việc thực thi. Nhưng quyết định của TCPV chỉ áp dụng với phán quyết của thẩm phán Mazzant, chứ không ảnh hưởng đến phán quyết của Kernodle. (Tức là trừ khi Kernodle tự đình chỉ phán quyết của mình hoặc bị một tòa án cấp cao hơn bác bỏ, việc thực thi CTA vẫn tiếp tục bị tạm ngừng.)
Nhằm tìm cách khôi phục hiệu lực của luật, chính quyền Trump đã trình một đề nghị lên tòa án, cho rằng nếu Kernodle đồng ý tạm hoãn phán quyết của mình, thì FinCEN sẽ gia hạn thời hạn nộp phúc trình thông tin chủ sở hữu thực sự của các công ty xí nghiệp thêm 30 ngày. Khoảng thời gian này sẽ giúp chính quyền có thêm thời gian xem xét và điều chỉnh các quy định cho phù hợp hơn.
Tuy nhiên, đề nghị của chính quyền Trump đã bị các nguyên đơn trong vụ kiện kịch liệt phản đối. Hai chủ sở hữu của các công ty, được đại diện bởi Quỹ Chính sách Công Texas (Texas Public Policy Foundation), lập luận rằng luật này cần tiếp tục bị đình chỉ cho đến khi Tòa Phúc thẩm Khu vực 5 tại New Orleans và cuối cùng là TCPV có đủ thời gian để xem xét liệu nó có mở rộng quyền lực của chính phủ liên bang một cách bất hợp lý hay không.
Các luật sư của cả phía nguyên đơn lẫn FinCEN vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định mới nhất này.
Send comment
