Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Gần đây, Sở Thuế Vụ và Bộ Tư Pháp đã cùng phối hợp và tiến hành chặt chẽ các biện pháp chống lại bọn tung tin đồn thất thiệt xúi giục người khai thuế khai man để tránh thuế và bọn giúp khai những bộ hồ sơ thuế không đúng sự thật. Bộ Tư Pháp đã có những hành động tích cực đối với nhóm người này cụ thể qua các vụ án sau đây:
Vụ án Daniel Gleason
Ngày 25 tháng 8 năm 2004, Toà án tiểu bang Tennessie đã ra lệnh buộc Daniel Gleason phải ngưng ngay các hành động cá nhân và hành động có tích cách thương mại để thúc đẩy, phổ biến và bán các "sản phẩm" của hai hãng Tax Toolbox Inc. và My Taxman Inc. hoặc những hành động và hành vi phạm pháp tương tự. Hai tổ chức này đều đăng ký hoạt động tại tiểu bang Tennessie. Ông Gleason bị kết tội đã nhiều lần tuyên bố và diễn giải sai trái các khoản miễn giảm thuế nhằm mục đích khai man các chi phí kinh doanh từ phần nhà được sử dụng như một cơ sở thương mại. Trong phiên toà, ông Gleason cũng bị buộc phải cung cấp danh sách những người đã mua phần mềm vi tính Tax Toolbox.
Trước đó, vào ngàỳ tháng 3 năm 2004, thẩm phán của toà án Liên bang đã ban hành một án lệnh buộc ông Gleason phải ngưng ngay việc tuyên bố những điều không đúng sự thực như tự nhận mình là một luật sư, có trình độ và kinh nghiệm chuyên môn. Án lệnh này cũng đồng thời cấm ông Gleason không được hứa hẹn với người khai thuế việc họ sẽ nhận được tiền refund.
Vụ án Harry Anderson
Toà án Liên bang ngày 20 tháng 4 năm 2004 đã vĩnh viễn cấm Harry F. Anderson, người phụ tá của Daniel Gleason, ngụ tại thành phố Plano, tiểu bang Texas, phổ biến các nguồn tin sai lạc về vấn đề sử dụng nhà ở làm cơ sở thương mại. Án lệnh này cũng buộc ông Anderson giao nộp danh sách khách hàng của ông cho Bộ Tư Pháp. Theo những lời cáo buộc trong vụ án này, ông Anderson đã tuyên bố với khách hàng rằng họ có thể tạo ra những cơ sở kinh doanh tại nhà giả hiệu để khai trừ thuế khi khách hàng sử dụng hệ thống khai thuế trên phần mềm Tax Toolbox; rằng sản phẩm này là một loại "đũa thần" có thể làm cho các khoản thuế họ phải đóng biến mất.
Vụ án Linda Borden
Ngày 28 tháng 4 năm 2004, Linda Border cư ngụ tại thành phố Celebration thuộc tiểu bang Florida đã bị cấm ngưng ngay các âm mưu lạm dụng các quy định thuế vụ để khai giảm thuế, bao gồm vấn đề khai man các chi phí kinh doanh trên phần nhà ở và phải chấm dứt các hoạt động chuẩn bị các hồ sơ thuế lợi tức Liên bang. Linda Border bắt đầu các trò lừa đảo loại này ở 22 tiểu bang sử dụng tên của nhiều doanh nghiệp khác nhau kể cả B&B Consulting, Inc.; Nexclick, LLC; và New Innovations of Central Florida, Inc. Linda Border cũng buộc phải cung cấp cho Bộ Tư Pháp danh sách những khách hàng của mình.
Vụ án Renaissance, The Tax People, Inc.
Công ty Renaissance, The Tax People là công ty chuyên bán và cung cấp các dịch vụ về vấn đề kinh doanh ở nhà. Theo kết luận của tiểu bang Kansas, công ty Renaissance, TTP, Inc. bị cấm phải ngưng ngay các hành động đẩy mạnh và xúc tiến các âm mưu bất chính. Vào ngày 13 tháng 8 năm 2004, bồi thẩm đoàn của toà án Liên bang đã chính thức buộc tội Michael Craig Cooper, Jesse Ayala Cota, Todd Eugene Strand, Daniel Joel Gleason và công ty Renaissance, The Tax People Inc. có âm mưu lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ qua hành vi cản trở việc thi hành luật định của Sở Thuế Vụ.
Vụ án Elizabeth Crotts
Elizabeth Crotts là một chuyên viên thuế vụ có tên tuổi gắn liền với công ty Renaissance, The Tax People, Inc. đã bị buộc tội cố vấn nộp một bộ hồ sơ khai thuế giả.
Vụ án Alexander Federico
Cũng là một chuyên viên thuế vụ có tiếng tăm của công ty Renaissance, TTP Inc., Alexander Federico bị kết tội cố vấn để lập một hồ sơ thuế giả.
Vụ án James Kevin Foster
Như hai chuyên gia thuế vụ Elizabeth Crotts và Alexander Federico, James Kevin Foster bị kết án chung một tội danh cố vấn lập hồ sơ thuế giả.
Trên đây chỉ là một phần trong các bước hành động của chính phủ tiểu bang cũng như Liên bang gần đây chống lại bọn giúp khai man thuế, nộp hồ sơ thuế giả v.v. để tránh đóng thuế. Xin quý vị hãy cảnh giác với những hành vi tương tự của bọn xấu để tự bảo vệ chính quý vị, gia đình và tài sản của quý vị. Quý vị có thể tham khảo thêm tài liệu về các vụ án kể trên khi vào mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov. (The Internal Revenue Service website).
Send comment
