Theo bản tin của Mike Martindale trên báo The Detroit News, người Hoa và VN được kể là điển hình cho việc chuyển tiền lậu tại Mỹ.
Hiện kim vượt qua cổng Quan thuế đôi khi đến từ nơi khác: nhiều người đã cố tình mang tiền vào Hoa Kỳ, các viên chức Quan thuế đã phúc trình như vậy. Các trường hợp điển hình được nêu ra là một ông Lào, một ông người Hoa Lục và một bà Việt Nam.
"Có nhiều trường hợp thật khôi hài", Jerome Deaven, một viên chức điều hành của U.S Customs' Currency Task Force đã nói "Một người Lào, 43 tuổi, đã thuyết phục được một số người tại Minnesota là ông ta có thể giúp các tù binh Mỹ tại Việt Nam được phóng thích và đã thâu được gần 305,000 Mỹ kim để làm việc này. Chúng tôi đã liên lạc với Ngũ Giác Đài và được cho biết tên này chỉ là một tên lường gạt, hắn chẳng có manh mối gì cả"
Một trường hợp khác, một người đàn bà trông có vẻ quê mùa, lớn tuổi tại Virginia, trên đường đi Việt Nam với 60,000 Mỹ kim tiền mặt. "Bà ta chỉ mới 50 tuổi nhưng trông như 75, và bà đang che chở cho những người nghiện thuốc phiện", Deaven nói "Chúng tôi dùng lệnh toà để khám xét nhà bà và phải dùng đến xe vận tải mới chở hết những đồ ăn cắp ra khỏi nhà của bà".
Vào tháng 9 năm 1999, Kit Wang, một người Trung Hoa, đã qua cổng Quan thuế với 61,000 Mỹ kim mà không khai báo.
"Chúng tôi tìm thấy những trương mục ngân hàng của ông ta tại Houghton rất đáng nghi ngờ", Deaven nói, "Ông thú nhận rằng trương mục này là của ông và vợ ông, gồm 1.2 triệu Mỹ kim. Dường như ông đã biển thủ số tiền này từ Trung Quốc, nơi ông từng là quản lý của một khách sạn của chính phủ. Ông đã chuyển lậu số tiền này sang Hoa Kỳ và đang cố gắng để được trở thành công dân Mỹ".
Những viên chức Quan thuế đã tìm thấy nhiều sổ thông hành và căn cước của gia đình Wang tại Houghton, nơi mà họ đã sống rất âm thầm và thanh đạm. Ngay cả người con trai của họ đã ghi tên vào chương trình ăn trưa miễn phí tại trường học do chính phủ đài thọ.
Wang, được tại ngoại hầu tra vào tháng 9 năm 1999, và đã trốn khỏi Hoa Kỳ và không ai biết hiện giờ ông đang ở đâu, Deaven cho biết như vậy.
Send comment
