Cựu đặc vụ FBI Charles McGonigal thừa nhận đã làm việc bất hợp pháp cho nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska. (Nguồn:YouTube)
HOA KỲ – Tại tòa án ở New York, một cựu đặc vụ FBI thừa nhận đã làm việc cho nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska trong thời gian ông ta chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, và đã nhận tội trước một cáo buộc âm mưu, theo tin Reuters.
Hồi tháng 1, các công tố viên cho biết Charles McGonigal đã nhận tiền từ Deripaska để giúp điều tra đối thủ của ông ta, và thúc đẩy dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Deripaska vào năm 2019 nhưng không thành công. Charles McGonigal từng là lãnh đạo bộ phận phản gián của FBI ở New York và đã nghỉ hưu vào năm 2018.
Vào thời điểm đó, McGonigal không nhận tội đối với bốn tội danh bao gồm vi phạm lệnh trừng phạt và rửa tiền.
McGonigal, 55 tuổi, khai nhận trước tòa án liên bang ở Manhattan rằng ông đã làm việc cho Deripaska từ mùa xuân đến mùa thu năm 2021 để ‘đào bới’ những thông tin tiêu cực về Vladimir Potanin, nhằm đưa đối thủ của Deripaska vào danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ.
Cựu đặc vụ FBI đã nhận được 17,500 MK cho việc đó, được chuyển từ Nga thông qua các tài khoản ở Cyprus và New Jersey nhằm che giấu nguồn gốc của các khoản thanh toán.
McGonigal cũng bày tỏ trước tòa niềm “hối hận sâu sắc” về hành động của mình.
Tội danh âm mưu có mức án tối đa là 5 năm tù. Thẩm phán Jennifer Rearden dự kiến sẽ kết án McGonigal vào ngày 14 tháng 12.
Trong một tuyên bố, Matthew Olsen, người đứng đầu National Security Division của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, cho biết rằng vụ việc cho thấy DOJ “quyết tâm theo đuổi và phá bỏ các mạng lưới bất hợp pháp mà các nhà tài phiệt Nga sử dụng để cố gắng thoát khỏi phạm vi trừng phạt của chúng tôi và trốn tránh luật pháp của chúng ta.”
Nhà tài phiệt Deripaska, người sáng lập tập đoàn nhôm Rusal của Nga, là một trong số hai chục doanh nhân và viên chức chính phủ Nga bị Washington áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2018 để phản ứng với việc Nga can thiệp có chủ đích vào cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ.
Deripaska và Điện Kremlin đều phủ nhận bất kỳ sự can thiệp bầu cử nào.
Còn Potanin, 62 tuổi, là một trong những người giàu nhất nước Nga, đồng thời là chủ tịch và chủ tịch của Nornickel, nhà sản xuất palađi và niken tinh chế lớn nhất thế giới. Potanin bị đưa vào danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2022.
Send comment
